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天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十
作者:admin 发布日期:2017-01-14

  原标题:天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

  证券代码:002122 证券简称:天马股份公告编号:2017-001

  天马轴承集团股份有限公司

  第五届董事会

  第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马轴承集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2016年12月26日,以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议的通知》。会议于2017年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决。会议由董事长马兴法先生主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

  公司原董事马兴法先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事、董事长与董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务;原董事沈高伟先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务;原董事马伟良先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务;原董事陈建冬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务;原董事朱榕先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务;原董事沈红忠先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。为确保公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,经广泛征求股东意见,提名傅淼先生、韦京汉女士、杨利军先生、赵路明先生、张志成先生、周方强先生为公司第五届董事会董事非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。

  公司独立董事发表了独立意见,认为公司第五届董事会董事非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,没有损害股东权益的情形,因此同意公司第五届董事会董事非独立董事候选人的提名。

  公司和董事会对马兴法先生、沈高伟先生、马伟良先生、陈建冬先生、朱榕先生、沈红忠先生在担任董事、董事会各专业委员会委员期间,为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢!

  该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

  董事非独立董事候选人简历详见附件

  二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014修订)》等相关法律、法规和规范性文件,结合公司具体情况,现对公司使用的《天马轴承集团股份有限公司章程》作进一步修订和补充,具体内容详见公司刊载在中国证监会指定信息披露网站的《天马轴承集团股份有限公司章程》及公司章程修订对照说明。

  该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

  三、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2017年1月24日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。

  具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  2017年1月7日

  附件:董事非独立董事候选人简历

  傅淼先生简历

  傅淼,男,汉族,1970年9月13日出生,中国国籍,有美国长期居留权,硕士学历。

  2011年至今任星河互联集团有限公司总裁。

  傅淼先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形。

  韦京汉女士简历

  韦京汉,女,汉族,1968 年4月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。

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